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英国私人侦探业务的服务范围

发布日期:2015年1月17日 来源:www.gzbaoan.com 已浏览4119次

提到私人侦探,或许你第一印象是某个电视剧中的某个镜头,很多人接触和了解私人侦探都是从电视剧开始的,在人们意识中,私人侦探就是帮助个人去调查某些人、某些事情,私人侦探到底做哪些事情呢?英国的私人侦探是全世界最有特色的,本文小编就带大家了解下英国私人侦探行业的服务范围。

送达程序服务

在英国,很多侦探公司都提供送达程序服务,这是因为有些文件必须保证被送达人的签收,而邮政或专递服务的限制不能保证文件按时送达签收人,必须有特定的人亲自送达,这为私人侦探业务开拓了一个领域。

一些被送达人熟悉了送达程序的流程之后,为了躲避一些对他们不利的送达,他们常常采取一些措施予以躲避。例如被送达人永远不打开信箱里的邮件,把所有的信件放在一个小盒子里,并烧毁,最后将灰烬处理,不给陌生人开门,如果是熟悉的人敲门,也要确保没有同伴并不被跟踪的情况下才给开门;不在公共场所或街道上跟任何人说话;不通过不熟悉的第三方跟别人进行交易;不要拥有自己的办公室,要时常换车,尽量保持与外界较少的联系。他们通过这些方式拒绝签收以达到逃避法律制裁的目的。

一些大规模的私人侦探公司仅仅为被送达对象是公司员工的委托人提供送达服务,比如送达对象是公司董事。有一位私人侦探通过多年的工作经验总结,那些试图避免送达的人经常指示他们的秘书,没有他们的允许或提前约定不接见任何人。但是为了成功的送达,私人侦探也会借助于适度技巧来达到目的。比如将送达文件包装起来放进一个漂亮的大盒子里,并对外表进行装饰,标签上注明这份礼物必须送到收件人手里。当由侦探乔装成邮递员送达礼物盒的时候,通常情况被送达人很少对此表示怀疑,反而大多数人会惊奇这是谁送的礼物,一旦他们确认了自己的名字,私人侦探的送达任务就告完成。

在英国,尽管工作相对简单,送达程序业务的竞争非常厉害,一些侦探所为了占据市场,推出不送达成功不收费的政策。由于竞争的压力,私人侦探为了得到高效的工作结果,他们不得不采取一些不合法或者不合理的手段,比如说通过贿赂官员得到机密的信息等等。英国的律师总结了这样一个观点:私人侦探对于律师工作确实很有帮助,但是他们获得信息速度之快又会让人感到很恐怖。

保险索赔调查

英国的保险制度比较完善,保险业务范围在近些年来有了长足发展。但是随之而来的保险诈骗情况也烦扰着各大保险公司。在英国,保险公司和被保险人是一种私人关系,即使欺诈行为被发现,也不需要产生刑事或民事的诉讼。保险索赔调查的目的是要通告保险公司和投保人之间的协议以及他们的决定,确认索赔的真实性、索赔人获得赔偿的权利、辨别任何可能诈骗保险公司的行为,避免诉讼。不仅仅因为诉讼程序特别昂贵,更因为即使官司胜利了也可能降低保险公司的声誉。因此保险公司雇用私人侦探进行调就成为必然。

私人调查的一个十分重要的保险服务领域是交通事故的保险索赔调查。警察只对确定过失或者免除刑事责任做出决定,当对于交通事故的过失行为存在争议的时候,代理人或者保险公司就会提出对交通事故调查,所以这是私人侦探非常重要的业务领域。

在英国保险公司的索赔经理可以对曾经出现的相类似的欺骗性材料做出分析,进行局部的小额保险赔偿的决定。但是对于相对复杂的可疑的保险索赔申请可能需要询问当事人或者进行复杂的监视工作,这就需要雇佣私人侦探来完成,私人调查公司的名誉和专业技术的可靠性是被委托的决定性因素。

尤其在涉及人身伤害索赔案中,对申请索赔人进行秘密监视是私人侦探工作的一个重要行为。一个私人侦探叙述他曾经乔装成一个普通的观察者,将变焦摄像机藏在外套的扣子里,拍摄下个人伤害索赔的申请者在公共体育场练习武术。

私人侦探特有的监视技术和有权使用改进的监视器备,使保险公司更加信任私人侦探。但同时也要求私人侦探对被调有对象进行监视和摄像的行为不能违反法律,也不得违反道德秩序。

进行交通事故索赔调查的私人侦探机构可以访问目击者,获得语音证据,测量事故现场并提供概图,提供照片或者音像证据材料,对到底发生什么形成自己的专业观点。这些私人侦探要么前身是交通事故警察,要么是经过专业训练的私人侦探。他们常常被要求作为专家证人出庭作证,这时他们提供的证据很有可能与警察或者其他专家产生冲突。

与婚姻有关的调查

与婚姻有关的调查可以被准确地称为“私人关系警务”。由于该调查涉及到个人隐私,所以很多私人侦探都不喜欢这项业务,一个主要原因就是私人侦探希望改变困扰私人侦探业很长时间的窥探者形象。而实践中,婚姻关系调查的需求非常大,绝大多数的私人调查公司仍然没有放弃这方面的业务。婚姻关系调查业务大多是私人委托的,许多私人侦探在接受私人客户群直接委托之前都很犹豫,他们更喜欢处理那些合法的有代表性的案件。

有的私人侦探认为窥探拍照的历史已经一去不复返了,但是现时调查中为了确定非法同居关系的存在,私人调查者仍然需要监视工作。因为,案件经常是一些情感问题,而侦探认定的婚姻出轨行为,如果没有实际证据来支持的话,委托人是不愿意承认的。

如果对不忠配偶方的不道德行为没有争议,私人侦探就要继续承担追查对方资金状态的任务,比如追查不忠配偶方的资产情况。有的侦探是在离婚关系发生后被雇佣的,比如当一方当事人单方面停止支付扶养费用,一方当事人就会雇佣私人侦探。有的私人侦探被雇用来确认委托人的前妻或前夫禁止其与他们的孩子联系。这些都需要和社会服务部门密切联系,共同调查,有时还需要警察的支持。

私人调查人员也接受解救绑架儿童的委托业务,通常是其中的一个合伙犯罪人潜逃到其他的城市。这种类型的案件是相对来说是比较少的。大多数私人调查公司比较保守,他们也不愿意接受这种案件带来的宣传效应。

刑事调查

刑事调查领域是与公共警察提供的服务重叠的部分最多,包括刑事证据调查和刑事犯罪调查。在刑事审判背景下形成的私人刑事调查通常是代表被告的利益,这样置私人侦探于直接与警察对立的位置。刑事调查是一个意义深远的业务,对司法程序有很重要的作用。一但警察决定对嫌疑人进行控告,侦探就开始收集证据为起诉作准备。

私人侦探在刑事案件中的作用就是确定核实警察收集的证据的准确性,寻找目击证人或者寻找对起诉不利的证据。由于目击证人更愿意向私人侦探叙述自己的所见所闻,私人侦探可以收集到一些警察还没有收集到的证据。这里有一个经典的业务案例,在一件谋杀案中,一个私人侦探在法庭为当事人服务,另一个私人侦探在远东,向远东的警官查找另一个嫌疑人的犯罪记录。当然私人侦探得到的证据都可以帮助他们的委托人达到无罪释放的目的。

另外,私人公司雇用私人侦探进行刑事犯罪调查通常是为了确定罪责。如果是个人的责任,私人侦探要做的就是查明损失的原因,找出证据。在很多涉及职工盗窃的案件中,警察通常不愿意调查这样的案子,尤其是他们认为这个案件对公共利益的损害非常小的时候,他们更不愿意受理这样的案件。英国目前的公共警务政策对公司受害人来说非常不利,所以选择私利救济成为必然。这时私人企业通常会雇佣私人侦探进行刑事调查。

有一个典型的案件,发生在一个油漆厂。该油漆厂发现原料一直在丢失但是不知道该如何做。管理层怀疑有小偷,但是警察并不重视这件事情。此时一个私人侦探机构被委托在工厂装置一监视器。监视器发现油漆是在运输中丢失的,流动监视队被安排跟踪那个卡车,这样的行动重复三次之后,确定了他们的货物确实被偷了,刑事侦查部看到影像证据才决定采取行动。当私人侦探为他们做完所有工作后,刑事侦探部才会采取行动逮捕嫌疑人并对他进行控诉。

调查购买力或者采取“针刺行动”(乔装成被调查对象的内部人员)是私人侦探采取的另外一种手段。他们常常混入工人中间,但是采取这种手段的机会非常少。对于委托人来说,这种方法要付出非常大的代价,当然也必须留给私人侦探更多的时间,让他们混入目标集团。当然这种方式对于私人侦探来说是非常危险的。曾经一个私人侦探潜入一家生意兴隆的宾馆。他乔装成酒吧招待员并在宾馆住上几晚。他整理完它的日常观察记录发现,酒吧的招待员在为客人服务的时候藏匿客人的钱包,私自喝酒吃东西或者让其朋友免费喝酒吃饭甚至偷原料。通过调查还发现很多职工滥用毒品。几周之后,得到确凿的证据,调查一直追溯到高级管理层,包括当初雇用私人侦探的总经理。最后,调查被终止,总经理要求调查机构撤回他们的侦探并支付报酬。侦探行动就被停止了,当然结果也没有公布于众。

有时私人侦探也被公司雇佣帮助处理内部事务和询问犯罪嫌疑人。但是,刑事侦探部的前警官认为他们采取的手段与2000年的《警察和犯罪证据法案》相违背。比如委托人不经过法庭程序雇佣私人侦探以达到尽快地解雇犯罪的雇员。例如,有个货车司机盗窃公司的货物廉价出售。但公司告知他,他送货给那些不在公司送货名单上的客户的行为已经被发现,但是这个司机拒绝承认。私人侦探再次告诉这个司机,如果他辞职的话公司就会不控告他。但是这个司机仍然保持沉默,私人侦探表明如果他还是拒绝合作的话,公司就会控告他。当司机仍然保持沉默的时候,私人侦探告诉他公司会改变想法,警察可能会追回货物,他们肯定会找到嫌疑人,顾客也会不满意。该司机会立即坦白,写下他的辞职信。事实上,这件案子如果进入到法庭审理,被指控的司机能够证明他受到威胁,那么该案子可能会被撤销。

诈骗行为调查是私人侦探犯罪调查工作中一个非常重要的领域。规模小的调查机构接受的案件委托标的大部分是小额保险诈骗,而规模大的调查机构接受的委托业务都是涉及到几百万元的案子而且需要经过几年的调查。

诈骗行为调查是许多调查机构专门从事的领域,因为这是他们获得高利润回报最好的途径。许多信誉高的调查机构擅长这样业务,因为信誉商的机构对情报的保密机制比较完善,这是委托人选择私人调查公司的决定性因素。如果委托人是公司或企业,让警察调查并控告会使自己公司的内部机制暴露,因此公司委托人都非常在意他们雇佣的私人侦探机构能否做到保密。

私人侦探被委托调查的诈骗形式,涉及到犯罪的委托通常要公共部门提供调查,许多警察队伍中设有反诈骗队,金融诈骗调查对警察的参与门槛非常高,尤其在金融中心比如伦敦,而且诈骗不容易被证明,诈骗的侦查时常需要特殊行业专家和技术。

在很多时候,警察参与的调查会暴露出委托公司的机密,而委托公司对警察的调查也不能有过多的战略上的控制,那么这些公司雇佣一些私人侦探进行秘密调查也不足为奇了。

许多诈骗行为通过对收据、汇票、银行记录、股市记录以及日益增多的计算机交易记录的详细审查即可发现,计算机交易的调查通常要求调查者具有专业的技术和设备仪器。一个私人调查员表示他们可以远程控制一个犯罪嫌疑人的计算机。

财产、资信调查

财产、资信调查的主要目的是调查公司或者个人的资产状况,这也是作为诈骗调查的一种方法。财产、资信追踪调查可能在法律诉讼之前,例如,客户追索债务时,通常会先进行财产、资信调查,然后再决定是否采取诉讼的方式。再次,如果被告没有资产,甚至法院也不能保证偿还,那么,在商务合同关系中,财产、资信调查就作为一种审查资产的手段,用以核实一个公司或个人的偿还能力或履行能力。财产、资信调查大到对银行或其他大公司的交易行为进行调查,小到对拖欠房租而潜逃的住户进行调查。

财产、资信调查手段包括通过调查公司会议记录以核实项目是否经过了公司董事的同意,通过调有土地登记以获知该地产属于私人所有还是租借,如果它属私人所有,私人侦探就可以咨洵当地的房地产评估价格和其他资料,来查明被调查者的资产规模以项目银行电话的借口或者以房屋建筑协会的名义获取被调查者帐户的详情,当然这就需要私人侦探假扮成能够通过合法途径获得资料的人,如帐户持有人或者该银行支行的一名职员,但是这种方法受到了人们的质疑(现在是违法的)。在受委托的调查业务中,一些侦探表明他的客户知道并认为一些违法的方式比如贿赂银行职员为他们获得信息。

财产、资信调查包括一种更为广泛的关于目标公司或个人的分析。例如,客户可能在公司合并之前请求调查,以便证明他们未来的合作伙伴是否有良好的资产背景。这需要私人侦探对他们未来合作伙伴的履约能力、犯罪易感性以及他们是否与委托人的竞争对于或者与委托人不希望与未来合作公司有联系的其他组织有交易关系进行分析。一些侦探通过调查公司董事和其他高级职员的生活方式以及查明这种生活方式与其收入是否相符从而使调查更为深入,这样做的目的在于确定他们是否在其他公司任职。侦探们也会调查未来合作公司总体的经营方法,并且考虑该公司是否适合客户的需要。比如在一个受委托调查的案件中,一个英国公司的法律顾问考虑将他们的一个合作对象作为他们的美国代理商,他们希望侦探证明该合作对象是可靠的。侦探的调查结果发现,尽管该调查对象没有任何违法乱纪行为,但是它的工作方式的特点是“孤狼战略”也就是说,为了个人的业务而挖走公司最为赚钱的大客户。因此,侦探们便建议他们的客户去”去寻求合作伙伴。

尤其是2000年洗钱法规定:当客户计划进行投资时,需要核对新客户的身份。对于金融机构,包括会计师和法律顾问,要对客户的背景进行调查,尤其要调查他们的资产来源。这就为私人侦探开拓了一个新的发展领域。在此领域雇用私人侦探目的在于评估并且帮助他们的客户将陷入有组织的犯罪行为的风险降到最低限度。

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